Оформление фирмы на номиналов | Предпринимательство

Один из самых распространенных и востребованных ранее способов избавиться от ненужной фирмы теперь несет в себе реальную опасность привлечения к уголовной ответственности в связи с тем, что этот вид закрытия компания включает в себя два преступления согласно ст. 173.1, 173.2 УК РФ с суммарным максимальным наказанием до 8 лет реального лишения свободы.

Позиция закона:

Собственник фирмы вступает с исполнителем в предварительный сговор для поиска подставного лица, что трактуется в УК РФ как приобретение документа, удостоверяющего личность и/или использование персональных данных, полученных незаконным путем в результате покупки, запугивания и т.п.

Рассмотрим подробнее. Приобретение документа, удостоверяющего личность и/или использование персональных данных, полученных незаконным путем – в случае если данные действия совершены с целью образования (создания, реорганизации) юридического лица, в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Примечание к ст. 173.2 УК РФ: под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ, любое преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном преступлении (в данном случае собственник фирмы и юристы исполнители).

Согласно ч. 2 ст. 173 УК РФ создание юридического лица с использованием подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору наказывается лишением свободы на срок до пяти лет (в отношении как заказчика, так и исполнителя).

Проще говоря, УК РФ видит в ликвидации компании путем переоформления на подставных лиц предварительный сговор собственника фирмы и исполнителя с целью приобретения паспортных данных подставных лиц для совершения другого преступления – создания организации с номиналами, что в соответствии с ч. 2 ст. 35, ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 173.2 УК РФ подлежит наказанию в виде 8 лет лишения свободы.