Разоблачена группа мошенников с материнскими капиталами

В России удалось предотвратить деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалась на мошеннических схемах с сертификатами на материнский капитал. Ушлые аферисты промышляли сразу в нескольких городах нашей страны.

"Сотрудники ГУЭБ и территориального подразделения главка по Липецкой области пресекли противоправную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных денежных средств, выделяемых по государственным сертификатам на материнский капитал", - сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России.

В этой связи уместно использовать консультант плюс, чтобы изучить законодательства. Но пока же стоит отметить, что по оперативным данным, группа действовала через 300 подконтрольных коммерческих организаций на территории 246 городов Центрального, Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов России. Преступники собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях, страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Свои услуги группировка широко рекламировала через интернет и периодические печатные издания.

Мошенническая схема была тщательно продумана и реализовывалась сразу в несколько этапов. На первом из них от имени подконтрольного юридического лица с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым матерям якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Уже после этого, мошенники от лица матерей производили сделки по приобретению объектов недвижимости. Зачастую они покупали ничтожно малые доли в квартирах, либо домах ветхого жилого фонда. На следующем этапе происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. Затем уже в Пенсионный фонд передавали все необходимые документы.

На заключительной стадии этой незаконной деятельности часть полученной суммы мошенники передавали женщинам, с которыми заключали договор, а остальную часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали себе. "Следственным управлением МВД по Липецкой области возбуждено пять уголовных дел в отношении участников организованной группы по статье "Мошенничество в крупном размере", - рассказал один из сотрудников ГУЭБ.

К настоящему времени по месту жительства и работы всех фигурантов этого уголовного дела проведены обыски, а также были изъяты документы и предметы, которую так или иначе подтверждают противоправную деятельность. "Один из организаторов группы задержан", - сообщили оперативные сотрудники.